Dispunere masuri

Sectiune conform Dispunerii de masuri a CNVM nr. 8/11.03.2010

I. Prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului www.onpcsb.ro 

 

1. Declaratii publice emise de Comitetul Moneyval (www.coe.int/moneyval)

 

 

Atestatul nr. 15/26.01.2009
Atestatul nr. 70/28.04.2009
Atestatul nr. 220/08.12.2009
Atestatul nr. 15/26.01.2010
 
2. Declaratii publice emise de GAFI/F.A.T.F. (www.fatf-gafi.org)
 

Declaratia FATF/27.02.2015

Declaratia FATF/23.10.2015

 
3. Alerte referitoare la noutatile aparute in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si a finantarii terorismului: 
 
 
4. Linkuri catre:

 
Alerta ESMA 11 iunie 2012
Alerta ASF catre consumatori privind tranzactiile FOREX sau CFD
 
II. Sanctiuni internationale
http://asfromania.ro/index.php/international/sanctiuni-internationale

 

inchide